Меры в отношении выявленных Банком России нелегальных организаций и финансовых пирамид
13:14 14.01.2026 16+
Меры в отношении выявленных Банком России нелегальных организаций и финансовых пирамид
Чтобы предупредить граждан и снизить риски вовлечения в незаконную деятельность, на сайте Банка России ежедневно обновляется список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (https://cbr.ru/inside/warning-list/). Данные из списка используют государственные и коммерческие структуры для купирования рисков клиентов и для проверки деловой репутации контрагентов.
Чтобы снизить ущерб для граждан и затруднить получение денег мошенниками, кредитным организациям рекомендовано при наличии оснований применять к компаниям из списка «антиотмывочные» меры, вплоть до ограничения операций по счетам. Сведения о платежных ресурсах (данные онлайн-кошельков, номера счетов и карточек физических лиц), с помощью которых осуществляется нелегальная деятельность, направляются в банки через личные кабинеты. В первом полугодии 2025 года кредитные организации приняли ограничительные меры более чем по 600 платежным реквизитам. Дополнительно для применения аналогичных мер информация о нелегальных поставщиках финансовых услуг добавляется на платформу «Знай своего клиента» (https://cbr.ru/counteraction_m_ter/platform_zsk/).
В информационную систему, которую используют правоохранительные органы и банки для отслеживания транзакций с криптовалютой и установления связей между криптовалютными и фиатными операциями, внесены данные о более чем 1800 криптокошельках субъектов нелегальной деятельности.
Для пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке Банк России направляет информацию обо всех выявленных фактах в правоохранительные органы, ФАС России и иные уполномоченные органы и организации.
В первом полугодии 2025 года по результатам рассмотрения материалов, направленных регулятором (в том числе за предыдущие периоды), были приняты следующие меры:
-возбуждено более 240 административных дел по различным статьям КоАП РФ (в том числе более 200 дел по статье за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов);
-принято более 300 иных мер реагирования;
-ограничен доступ более чем к 11 тыс. ресурсов в сети Интернет, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка и субъектам с признаками финансовых пирамид. Потенциальная аудитория заблокированных ресурсов составила более 20 млн пользователей.
Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке в приложении.
Оставить сообщение: